「天子香烟价格」“窃取客户650亿美元”美国金融骗子死后留下了多少谜团

股票资讯  2021-05-02 12:15:50

麦道夫的战术并不新鲜,就是编造庞氏骗局。

正文|徐立凡

据美联社报道,美国历史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫14日在狱中自然死亡,享年82岁。

麦道夫曾是华尔街最著名的金融经纪人,几乎和巴菲特一样有名,并担任纳斯达克主席。

在他40年的经纪生涯中,他诈骗了来自136个国家的37000名投资者,包括金融机构、大学、国际组织和个人投资者,诈骗总额达650亿美元。

其中,国际奥委会、瑞士私人银行联盟、汇丰控股、法国巴黎银行、野村证券的亏损均超过数亿美元,“大头”费尔菲尔德-格林威治集团亏损高达75亿美元。

麦道夫于2008年被捕,并于2009年因包括证券欺诈、伪证和洗钱在内的11项罪行被判处150年监禁。

麦道夫在诈骗金额和刑期上实现了“第一”。

利用犹太社区编造一个欲擒故纵的骗局

麦道夫的战术并不新鲜,就是编造庞氏骗局。

然而,与通常自吹自擂的庞氏骗局不同,他并不承诺高短期回报,而是相反,提供长期、适度的回报,这种回报肯定会高于平均回报率,通常为每年10%-12%。

麦道夫也很会玩欲擒故纵。他通常避开那些谨慎的投资者。而那些进入他信托名单的投资人,可以和他在豪华的地方聚会。这些战术增加了麦道夫基金的神秘感,让麦道夫在与投资者打交道时掌握主动权。

麦道夫特别注意利用自己的犹太身份,与犹太社区的宗教领袖和名人建立联系,因为这些人可以影响犹太资本的投资。美国证券交易委员会后来称之为“亲属欺诈”。

麦道夫的狡猾导致许多精明的犹太人上当。诺贝尔奖得主伊莱·威塞尔(Eli Wiesel)等名人和许多大屠杀幸存者给了麦道夫钱。在名人效应的推动下,许多金融机构、慈善机构和国际组织也纷纷倒下。

它已经成为美国证券交易委员会“家族”地位的保护伞

虽然他是美国第一个使用电子交易系统的人,但他也获利了,并找到了一个拓展业务的新机会——通过给回扣来获得订单。

麦道夫通过给“分支基金”回扣获取订单,加上电子交易系统,迅速成为股票经纪人的寡头。

但是股票经纪人需要很多钱。麦道夫先是非法集资,然后干脆玩庞氏骗局。

麦道夫基金每月向成千上万的投资者发送详细的股票交易报告,告诉他们净资产值增加了多少。

但事实上,这些交易从未发生过,这些投资者的交易账户也不存在。

麦道夫将投资者的钱保存在银行的秘密账户中,谁想赎回,谁就用投资者的新钱来填补这个漏洞。所以在麦道夫骗局中赔钱的投资人大多是2000年以后进来的。

并不是没有人怀疑麦道夫的把戏。

美国股市多次崩盘,尤其是2000年互联网泡沫崩盘,投资者损失惨重,但麦道夫仍能提供稳定的回报,这是不能不让人怀疑的。

事实上,美国证券及期货事务监察委员会已接获最少六次投诉,并进行调查,但最终均告失败。

美国证监会很多人出华尔街,麦道夫有纳斯达克主席的身份,大家都是一家人,构成了麦道夫的机构保护伞。

麦道夫骗局和未解之谜

如果不是2008年国际金融危机爆发,大量投资者在苦苦赎回资金,麦道夫弥补不了70亿美元的窟窿,麦道夫的骗局似乎还能继续保持辉煌。

现在,随着麦道夫在狱中去世,美国历史上最大的金融骗局似乎已经结束。但并不是所有的谜团都已解开。

比如麦道夫的证券经纪业务,13年没有一笔交易,但所有投资者和监管者都没有疑虑。

比如麦道夫的证券经纪业务、咨询业务、基金管理业务都要注册并上报监管部门,但是麦道夫的基金管理业务从来没有上报过,监管部门也从来没有要求过。

再比如,根据美国证券法,麦道夫公司需要财务审查。财务审查是美国证监会近年来刁难在美中国上市公司的主要原因之一。然而,证交会从未审查过麦道夫的账户。

这就不可避免地让人怀疑,是不是只有他一个人在主导麦道夫骗局,与麦道夫和麦道夫做生意的监管机构、国际组织和金融机构之间是否存在利益转移问题。这些谜团可能永远无法揭开,而麦道夫独自背负着所有的罪恶。

也许我们知道的麦道夫骗局还只是冰山一角,随着美国金融衍生品市场的不断扩张,各种庞氏骗局还在发生。

□徐立凡(专栏作家)

编辑:陈静校对:王新


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